境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資的時(shí)候，不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案(ODI備案)，如果企業(yè)的境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要進(jìn)行核準(zhǔn)管理。
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今天，我們就一起看看新設(shè)類ODI備案需要準(zhǔn)備哪些資料?新設(shè)類ODI備案注意事項(xiàng)有哪些?
新設(shè)類ODI備案資料
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照
2.審計(jì)報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告 審計(jì)報(bào)告或者驗(yàn)資報(bào)告，是看投資主體成立時(shí)間，如未滿一年用驗(yàn)資報(bào)告，一年以上企業(yè)是用審計(jì)報(bào)告。
3、投資主體章程。
4、資金來(lái)源證明
資金來(lái)源證明我們一般是用存款證明或者當(dāng)月銀行月結(jié)單或者銀行資信證明來(lái)代替。
注意，余額要大于預(yù)投資金額，具體要看投資主體所在城市的商務(wù)部和發(fā)改委的要求，建議用存款證明，比較通用。
5、法定代表人股東身份證及聯(lián)系方式。
6、可行性研究報(bào)告
企業(yè)所提供的可行性研究報(bào)告內(nèi)容包括項(xiàng)目基本概況、設(shè)立境外公司的必要性、設(shè)立境外公司的可行性、投資環(huán)境分析、境外公司設(shè)立的規(guī)劃、投資估算及資金籌措、境外公司未來(lái)的財(cái)務(wù)測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管理等。
新設(shè)類ODI備案注意事項(xiàng)
1、合規(guī)性：
企業(yè)在整個(gè)過(guò)程中需嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和部門規(guī)章，確保投資活動(dòng)的合規(guī)性。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
企業(yè)應(yīng)對(duì)投資環(huán)境進(jìn)行充分評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、信息溝通：
與政府部門保持密切溝通，及時(shí)了解政策變化和投資環(huán)境動(dòng)態(tài)，確保投資活動(dòng)的順利進(jìn)行。
4、準(zhǔn)備充分且真實(shí)的材料
在準(zhǔn)備材料時(shí)，務(wù)必確保所有文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。提交材料前，建議仔細(xì)核對(duì)當(dāng)?shù)厣虅?wù)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的具體要求，以避免因材料不全或不符合要求而延誤備案進(jìn)程。
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