中國企業(yè)進(jìn)行境外投資的時(shí)候，要想資金合規(guī)，就需要進(jìn)行ODI境外投資備案，也就是拿到商務(wù)局的證書以及發(fā)改委的備案。
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哪些境外投資項(xiàng)目要備案
實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項(xiàng)目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的非敏感類項(xiàng)目。
敏感類項(xiàng)目
1、涉及敏感國家和地區(qū)的項(xiàng)目;
2、涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目;
3、敏感國家和地區(qū)包括與我國未建交的國家和地區(qū);
4、發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國家和地區(qū);
4、根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國家和地區(qū);
5、他敏感國家和地區(qū)。
敏感行業(yè)
1、武器裝備的研制生產(chǎn)維修
2、跨境水資源開發(fā)利用
3、新聞傳媒;
限制類企業(yè)境外投資的行業(yè)
1、房地產(chǎn)
2、酒店
3、影城
4、娛樂業(yè)
5、體育俱樂部
6、在境外設(shè)立無具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。
境外投資備案常見問題解答
問題一：事業(yè)單位可以境外投資備案嗎?
可以的，《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第三十六條規(guī)定：事業(yè)單位法人開展境外投資參照本辦法執(zhí)行。
問題二：金融行業(yè)境外投資可以備案嗎?
可以備案的，國內(nèi)金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務(wù)部管理范疇，可以備案，但需要征求金融監(jiān)管部門意見。
問題三：國內(nèi)企業(yè)成立未滿一年，可以境外投資備案嗎?
可以的，國內(nèi)企業(yè)成立未滿一年也可以境外投資備案，但需要對(duì)相關(guān)資金來源和資金構(gòu)成進(jìn)行說明。
問題四：央企在地方的下屬企業(yè)怎樣辦理境外投資備案?
中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)應(yīng)該通過中央企業(yè)集團(tuán)總部在商務(wù)部辦理境外投資備案手續(xù)。
問題五：最終目的地為境外投資基金可以備案嗎?
在境外設(shè)立的投資基金公司如無具體項(xiàng)目視同平臺(tái)公司，不辦理備案手續(xù)。如其有具體項(xiàng)目，可直接為項(xiàng)目辦理備案手續(xù)，基金作為路徑公司處理。
問題六：境外再投資怎么認(rèn)證?
境外再投資系指經(jīng)境外投資備案的最終目的地公司利用其境外利潤(rùn)或境外自籌資金的再投資行為;再投資是事后報(bào)告，不需要辦理備案手續(xù)。根據(jù)《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第二十五條規(guī)定，在完成境外法律手續(xù)后，通過“商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺(tái)”向商務(wù)主管部門報(bào)告。
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