到印度投資：注冊(cè)印度貿(mào)易公司、印度互聯(lián)網(wǎng)金融公司、印度在線支付公司、印度電商公司、印度制造型公司，找卓信企業(yè)，我們將全面為您提供印度法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、商業(yè)一站式服務(wù)。印度注冊(cè)互聯(lián)網(wǎng)金融公司解決方案：
(一) 協(xié)助完成互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)準(zhǔn)入
1. 基金銷售公司
a) 協(xié)助獲取公司注冊(cè)資料和完成公司注冊(cè)
b) 協(xié)助建立合規(guī)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度
c) 協(xié)助制定合規(guī)的資金清算流程
d) 協(xié)助監(jiān)控、規(guī)避財(cái)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
e) 協(xié)助控制各項(xiàng)法定監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到牌照要求
f) 幫助獲取所需文件并申請(qǐng)牌照
2. 消費(fèi)金融公司
a) 協(xié)助獲取公司注冊(cè)資料和完成公司注冊(cè)
b) 協(xié)助建立合規(guī)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理制度及管理信息系統(tǒng)
c) 協(xié)助監(jiān)控、規(guī)避財(cái)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
d) 協(xié)助控制各項(xiàng)法定監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到牌照要求
e) 幫助獲取所需文件并申請(qǐng)牌照
3. 融資擔(dān)保公司
a) 協(xié)助獲取監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)
b) 協(xié)助獲取公司注冊(cè)資料和完成公司注冊(cè)
c) 協(xié)助建立合規(guī)的業(yè)務(wù)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)部管理制度
d) 幫助獲取所需文件并申請(qǐng)牌照
(二) 規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
1. 規(guī)避傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)
a) 剖析合作企業(yè)的盡職調(diào)查情況
b) 協(xié)助構(gòu)建流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管框架
c) 規(guī)范交易資金管理機(jī)制
2. 規(guī)避技術(shù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
a) 幫助建立信息采集合規(guī)操作系統(tǒng)
b) 協(xié)助建設(shè)信息安全管理系統(tǒng)
c) 協(xié)助規(guī)范電子支付風(fēng)險(xiǎn)
d) 規(guī)范電子簽名、電子合同的操作方法
e) 協(xié)助建立合規(guī)BI信用數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)
3. 規(guī)避法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
a) 協(xié)助建立企業(yè)合規(guī)管理和監(jiān)管體系
b) 預(yù)防非法集資和非法吸收公眾存款等刑罰
c) 為日常運(yùn)營提供盡職調(diào)查報(bào)告
(三) 引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)合規(guī)發(fā)展、轉(zhuǎn)型
1. 幫助企業(yè)繼續(xù)合規(guī)運(yùn)營
a) 結(jié)合最新政策整改企業(yè)
b) 為企業(yè)日常運(yùn)營提供合規(guī)建設(shè)
c) 協(xié)助完善業(yè)務(wù)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)部管理制度
2. 引導(dǎo)企業(yè)合規(guī)改制
a) 協(xié)助改制為網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司
b) 協(xié)助改制為消費(fèi)金融公司
c) 協(xié)助改制為基金銷售公司
3. 引導(dǎo)企業(yè)良性退出
a) 制定企業(yè)兌付方案
b) 協(xié)助清理企業(yè)資產(chǎn)
c) 規(guī)避企業(yè)退出的法律風(fēng)險(xiǎn)
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