KYC是什么，KYC是“know your customer”的縮寫簡單來說KYC就是對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。了解資金來源合法性。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
注冊新的香港公司，KYC盡職調(diào)查是很重要的，香港作為世界著名的金融中心之一，擁有十分有利的營商環(huán)境，并且香港公司的稅率也很低，吸引了大批的內(nèi)地投資者注冊香港公司，開拓國際外貿(mào)業(yè)務(wù)。
然而隨著大批量的商人涌入，難免會有一些不法商人混雜其中，再加上國際反節(jié)稅和反洗錢環(huán)境的形成，香港政府順應(yīng)形勢，出臺了一系列新政策，以配合CRS的實施。其中與香港公司股東和董事關(guān)系最密切的，就是2018年7月頒布實施的KYC盡職調(diào)查政策。
KYC盡職調(diào)查政策的目的很明確，就是為了防止有人使用香港公司進行非法金融操作，如果您是正常經(jīng)營的公司，KYC盡職調(diào)查可以讓香港政府更加信任您的企業(yè)。
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KYC盡職調(diào)查政策增加了審核香港公司所需要提交的資料，即在新的香港公司注冊時，需要同時遞交KYC表格。而對于已經(jīng)成立的香港公司，也要及時更新香港公司董事及股東的資料，以便香港公司注冊處掌握每一家香港公司的高級管理人員信息。
那么，KYC盡職調(diào)查都涉及哪些內(nèi)容?需提供哪些資料?
KYC盡職調(diào)查內(nèi)容
1、核實公司成立信息：
需要核實香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息;
2、核實公司成員信息:
秘書公司需要核實香港公司實際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。
3、核實資金來源：
秘書公司需要核實香港公司的資金來源和財富來源;
4、核實經(jīng)營業(yè)務(wù)：
秘書公司需要核實公司實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。
KYC盡職調(diào)查需要提供的材料
KYC盡職調(diào)查需要提供的材料主要是股東董事的有效身份證明、地址證明，并且個人控股和公司控股需要提供的材料是有一定差別的。
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香港公司不做KYC盡職調(diào)查會怎樣
每一家新成立的香港公司都進行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時進行查閱。如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產(chǎn)生相應(yīng)的罰款。
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