- 提問者：樂融房
- 2019-04-28
- 回答數(shù)：2
香港公司不辦理SCR有什么后果？
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嚴格備存重要控制人登記冊，如今對于香港公司來說是十分重要的，再加上近期香港與內(nèi)地已開始正式交換金融賬戶信息，香港政府對于SCR的實施將更加嚴格管控，不僅注冊處會隨時派人進行抽查，香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)局、入境事務(wù)局、稅務(wù)局、保險業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等政府部門也有權(quán)根據(jù)調(diào)查需求，對涉事公司備存的重要控制人登記冊進行查閱。若發(fā)現(xiàn)未嚴格履行該項政策的公司，所有責(zé)任人不僅要繳納高額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處罰。
- iphone7plus
- 2019-04-28 10:29:30
不做備案的后果：即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級罰款(即25000元)，如情況適用，另每日各處罰款700元。對于填寫內(nèi)容確保真實，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰100,000-300,000元及監(jiān)禁6個月至2年。
做SCR備案主要是為了：為提高香港注冊公司的實益擁有權(quán)透明度，履行香港的國際責(zé)任，打擊金融犯罪，洗黑錢及恐怖主義活動。
- 三弟
- 2019-04-28 10:30:44
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